21岁大学生休学幻想一夜暴富，竟成立公司帮赌博网站“洗钱”。包括他的公司在内的几家“不法第四方支付平台”，短短7个月非法流入资金达数十亿元。
6月3日，乐清警方通报称，他们跨省破获一起特大网络赌博案，成功摧毁一个“洗钱”团伙，共抓获犯罪嫌疑人31名。
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四个异常银行账户
牵出“太阳城”赌博网站
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有这么4个乐清银行账户，从年2月27日至年9月27日，交易笔数超过1.7万，交易金额更是超过2.5亿元。短时间内交易笔数和交易金额异常多，具备这些特征的可疑银行账户，属于“洗钱账户”的可能性很高。银行发现异常后，马上把线索移交给乐清警方。
办案民警说，他们根据银行的线索深入调查，发现这4个可疑账号的资金流水，与一个名叫“太阳城”的赌博网站密切相关。
“这个‘太阳城’的服务器架设在国外，幕后团伙在国内招募众多代理，让他们引诱赌博人员上网站赌博，这些代理和参赌人员遍布全国各地。”办案民警说，他们成立专案组追踪违法团伙，查明这个赌博网站为躲避中国监管部门，暗中找了几家国内的“洗钱”公司。
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民警伪装物业和应聘者
进入洗钱公司取证
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经过一番细致复杂的调查，专案组发现易捷科技工作室、易支付聚会支付平台和TT支付等公司有重大嫌疑。
民警逐步摸排出这些团伙的组织层次、成员身份及主要活动据点。
年4月27日晚上，乐清警方集结80余名警力，兵分四路赶赴福建莆田、泉州、厦门、湖南娄底展开“收网行动”。
为避免打草惊蛇，民警们“各显神通”，伪装成物业人员、应聘人员等身份，打入团伙“基地”。
“我们进去的时候，公司里一大排展架上的智能手机还在运行，手机屏幕上不断闪烁，更新着
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