会议于 2015 年 10 月 27 日在公司行政会议室以现场表决的
方式召开,公司 3 名监事全部参加了会议,会议由监事会主席马明芳先生主持
价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总
约的义务根据《上市公司收购管理办法》的规定,饶陆华在取得公司本次非公
普通股,公司实际控制人饶陆华先生将认购公司本次非公开发行合计 5,840 万股
证券代码:证券简称:科陆电子公告编号:
的规定
9、关于本次非公开发行决议的有效期限
本议案须提交公司 2015 年第六次临时股东大会审议
本次发行的股票在限售期届满后,将在深圳证券交易所上市交易
4220mw 地面光伏发电项目187,000.0099,786.64
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
表决结果:同意 3 温州晚报广告报价票,反对 0 票,弃权 0 票
本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第三十五次(临时)会议决议
司以自有资金或通过其他融资方式解决
公司本次非公开发行拟募集资金总额 307,722.80 万元,扣除发行费用后拟
经与会监事认真审议,以记名表决方式一致通过了如下决议事项:
本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开
深圳市科陆电子科技股份有限公司
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(a 股),每股面值为人民币
本议案须提交公司 2015 年第六次临时股东大会审议
《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的不得非公开发行的情形公司具备
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记
发行对象认购比例
8,536..77%
股温州晚报发行部,饶陆华可免于提交豁免要约收购申请,律师就饶陆华有关行为发表符合免于
二、逐项审议并通过了《关于调整的议案》;
要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公
7、募集资金金额和用途
向特定对象非公开发行 a 股股票的条件和资格
监事会
饶陆华124,625.605,84040.50%
司股份的议案》
本次非公开发行股票事项构成关联交易,关联董事饶陆华回避了本议案的
公开发行 a 股股票的相关事项,此次,公司拟对本次股票发行的相关事项进行
开发行的新股前已经拥有对公司的控制权,如本公司股东大会非关联股东批准饶
认购公司本次非公开发行的 a 股股票,将触发饶陆华向其他股东发出全面收购要
公司投稿温州晚报证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定,公
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
日期:2015-10-29附件下载
智慧能源储能、微网、主动
8、本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排
已构建良好的法人治理结构,三会运作规范,切实履行及时、准确、完整的信息
3智慧能源系统平台项目73,360.2073,360.20
建元阳光投资管理(北京)有限公司-建
本等除权除息事项,将对发行价格进行相应调整
建设与运营项目
仍处于控股地位因此,本次发行不会导致发行人控制权发生变化
5、发行数量
记事宜
量)
根据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》规定,饶陆华
祝文闻16,858..48%
源智冠证券投资基金
披露义务公司不存在《公司法》、《证券法》、《上市温州晚报爱玩俱乐部公司证券发行管理办法》及
本议案须提交公司 2015 年第六次临时股东大会审议
项,本次发行的数量将作相应调整本次非公开发行股票的数量以中国证监会最
特此公告
知及相关会议资料
1、发行股票的种类和面值
中心(有限合伙)、深圳国华家里投资合伙企业(有限合伙)拟设立的证券投资
本次非公开发行的发行对象为公司实际控制人饶陆华及上海丘石投资管理
发行后的股权比例共同享有
合计307,722.8014,.00%
本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行,在中
3、发行对象、认购方式
三、审议通过了《关于调整的议案》;
关闭
《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案(修订
载、误导性陈述或者重大遗漏
科陆电子:第五届监事会第二十次(临时)会议决议的公温州晚报内部网告
基金、桂国才、孙俊、深圳市国银资本投资管理有限公司-国银资本稳健 1 号证
司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准发行之日起六个月内选
孙俊28,168.801,3209.15%
件生效的股份认购合同暨关联交易的公告》(公告编号:)
稿)》详见 2015 年 10 月 29 日巨潮资讯网()上的《关于签署附条
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
券投资基金、建元阳光投资管理(北京)有限公司-建源智冠证券投资基金、郭
根据公司此次非公开发行股票方案,本次拟非公开发行 14,420 万股人民币
鉴于公司已召开第五届董事会第二十九次(临时)会议审议通过了关于非
股份本次非公开发行完成后,饶陆华持有股份占温州晚报订报公司股本总额变更为 40.90%,
深圳市国银资本投资管理有限公司-国银
一、审议通过了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司符合非公开发行
表决,其余 8 名非关联董事逐项表决通过了以下事项:
本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过 14,420 万股,若公司股票在
深圳国华家里投资合伙企业(有限合伙)
股票条件的议案》;
单位:万元
上海丘石投资管理中心(有限合伙)32,010.001,50010.40%
深圳市科陆电子科技股份有限公司
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需
(万元)(万股)
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
调整,因此,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
21,340.001,0006.93%
定价基准日至发行日期间发生派息、送红股温州晚报邮局、资本公积金转增股本等除权除息事
拟设立的证券投资基金
二○一五年十月二十八日
发行相关议案之日起十二个月
4、发行价格及定价原则
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
择适当时机向特定对象发行 a 股股票
股份的行政许可决定,按照证券登记结算机构的规定,即可办理新发行股份的登
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
1.00 元
桂国才29,449.201,3809.57%
认购对象承诺认购数量如下:
配电网产业化项目
第五届监事会第二十次(临时)会议决议的公告
九、审议通过了《提请股东大会批准饶陆华先生免于以要约收购方式增持公
郭伟7,042..29%
及专人送达的方式向全体监事发出召开第五届监事会第二十次(临时)会议的通温州晚报订阅热线
科陆新能源汽车及充电网络
认购金额认购股份
资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公
10、上市地点
公告日本次发行股票的价格为 21.34 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案须提交公司 2015 年第六次临时股东大会审议
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
终核准的数量为准
公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股
本次向特定对象发行的股份,自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让
175,971.0975,971.09
伟、祝文闻、陈长宝,所有认购对象均以人民币现金认购本次非公开发行的股票
陆华免于发出全面收购要约,且饶陆华承诺 3 年内不转让公司温州晚报蒋翔本次向其发行的新
司董事会就公司是否符合非公开发行股票的条件再次进行了逐项核对,认为公司
10,670..47%
资本稳健 1 号证券投资基金
深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会于 2015 年 10 月 22 日以电子邮件
本次发行完成后,本次发行前公司滚存的未分配利润由本公司新老股东按
258,604.8758,604.87
序号项目名称预计项目投资总额募集资金拟投入总额
股票交易均价的百分之九十(注:定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
提交豁免要约收购申请的专项核查意见并经上市公司信息披露后,饶陆华凭发行
6、限售期
同时还需遵守相关法律法规对董事、高管股份转让相关的限制规定
2、发行方式和发行时间
投于以下项目:
陈长宝29,022.401,3609.43%
表温州晚报订成功决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
合计394,936.16307,722.80
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程
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